1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Internrevision kritiserar FI:s tillsyn

Finansinspektionens internrevision riktar allvarlig kritik mot penningtvättstillsynen.
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/T

Finansinspektionen är mitt uppe i två omfattande granskningar av Swedbank och SEB som bägge utreds för bristande hantering av penningtvätt. Samtidigt riktar myndighetens internrevision allvarlig kritik mot hur penningtvättstillsynen fungerar, rapporterar Dagens industri.

Av sex granskade områden bedöms inget fungera tillfredsställande. Bland de problem som internrevisionen lyfter fram finns hög personalomsättning, att det saknas enhetliga riktlinjer för hur penningtvättsutredningar ska bedrivas samt brister i diarieföring och dokumenthantering.

– Det som internrevisionen granskar i den här rapporten är till stor del den organisatoriska effektiviteten, och det är något som alla organisationer jobbar med och alltid kan förbättra, säger Åsa Thalén, chef för Finansinspektionens avdelning för operativa risker, till tidningen.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på sydostran.se, appen MinSydöstran och e-tidning mån-sön. Endast 1 krona första månaden! (ord pris 179 kr)

Läs mer

Ronneby

Larm om brand i bil E22

just nu

Sölvesborg

Man bröt sig in på återvinning - upptäcktes i container

61-åringen är nu misstänkt för olaga intrång.

Karlskrona

SKADEGÖRELSE: Fönsterkross och klotter på skola

Flera fönster har krossats och någon har sprayat på flera ytor på Rosenfeldtsskolan.

Sport

Duplantis hoppar Karlskrona

Stavhoppstouren stannar till – men utan världsstjärnan

Karlskrona

Soldat skadade sig vid övning

”Jag har begränsad rörelse- och aktionsförmåga.”

Olofström

Stor hastighetskontroll: Så blev resultatet

Under onsdagen utfördes flera kontroller i kommunen.